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    而可疑交易这个就复杂了，现行的判定规则有十八条：

    1、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符

    2、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

    …………

    6、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付

    7、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符

    …………

    16、自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑

    …………

    除此之外，银行还可能会再根据自己长期的业务经验增加一些自定义的规则。

    …………

    有了这些规定就已经很麻烦了，以前那几个蠢货做的太肆无忌惮了，让对方提高了警惕，另外又加了一些防御手段，专门寻找你这种反常账户，被他们关注到会很麻烦。而且你现在的力量太弱，再强一些，我就可以带你去‘取’一堆现金旧钞，让他们无法追踪，随便你花。

    而且他们对于突然崛起或突然由弱转强的势力非常关注，所以不要想着去创建什么公司，要低调。”

    “黑哥，您说的是，听你的！听你的！”听到麻烦这么多，而钱少不了自己的，刘柯对黑格尔二世的称呼又变成了“黑哥”。说完，刘柯捏了捏眉心，再也不跟黑哥讨论金钱方面了，听都听晕了，不过好像很有道理的样子。

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